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版主: 万年青
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打打电话,为何能骗走亿万元?

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发表于 2016-4-27 10:28:36 |显示全部楼层
  近日,肯尼亚将77名电信诈骗犯罪嫌疑人遣返中国大陆,再次引起了人们对电信诈骗的关注。打打电话,为何能骗走亿万元?请听听诈骗犯罪嫌疑人简某的说法吧。
  1992年出生的简某是台湾桃园人,2014年10月经朋友阿耀介绍来到肯尼亚。“阿耀安排我去吉米那里,让我冒充警察打电话骗人钱。”简某说,整个团伙在吉米租的别墅里集中居住。按分工,“一线”住一层,“二线”和“三线”住二层;老板“胖财”单独住在一层的一个房间里。简某是一名“二线”。
  “一线”大约10来人,负责接听“客户”(受害人)电话。“用的都是座机,大概有十几部电话,每人一部;另外,还有一个专门操作电脑的人。”“二线”也有10来人,分别在四五间房里,每个房间有两部座机。“三线”的人少一些,在一个房间里打电话。
  实施诈骗时,首先是“一线”操作电脑的人按照老板给的电话号段,向大陆发送群呼业务,“大陆群众接听到的是一个语音包,说你的医保卡出了问题,要了解更多信息请按9。”如果受害群众按下“9”,电话就接通到“一线”的人。“‘一线’的人冒充医保人员,以查询为名套取客户的身份信息,跟客户说他们的信息被盗用。‘一线’都是按照话术单上的内容讲,讲完之后就将电话转到我们‘二线’,同时让人送来一张纸条,上面写着客户的姓名、身份证号码。”简某供述说。
  “我们二线的人冒充北京市公安局朝阳分局或者顺义分局刑侦队的警员,受理客户的报案,等客户讲完之后,我们会让他们等一下,一会儿给他们回拨过去。”简某说,“挂完之后,我们用座机给客户回拨过去,冒充刑侦队警官再按照话术单上的内容跟客户讲,说他们身份信息被盗用,涉嫌洗钱,让客户提供姓名、家庭情况、职业、收入等信息,还有他们经常使用的银行账户。”
   “三线”在整个犯罪链条中技术含量最高,有着高明的骗术,能应对受害群众各种问题和质疑。有时候为了一个“大单”,老板甚至会专门请出“优秀”的“三线”上阵,最终目的就是骗得受害人将钱款汇入指定的银行账户。
  
  团伙内部不仅分工明确,管理也极为严格。为确保各个成员专心投入,提高诈骗得手率,各“线”间有着严格界限。“‘一线’‘二线’在讲单子的时候,不能有其他人靠近;‘三线’都在一个房子里,除了老板能进去,其他人都不能进去。”简某说。
  为了让受害人深信不疑,诈骗团伙在打电话时还会播放预先录制的背景音,如医院、公安局等场景;同时还使用改号软件,将来电显示为大陆任何公安机关的电话。最新的诈骗手法之一是开设中国大陆司法机关的“山寨网站”,根据受害人提供的身份信息和照片制成“通缉令”挂在网上,把链接发给受害人;如果受害人是不会上网的中老年人,就通过传真发送“通缉令”,让受害人在又惊又怕中信以为真、落入圈套。
山东省阳信县国土资源局 邱海昌

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发表于 2017-4-17 18:00:12 |显示全部楼层
中国市场太大了。
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